币圈第一资金盘PlusToken传销头目陈波等六人被盐

2019-08-30来源:互联网金融投资领域

    做互联网金融投资的,如果不关注金融,你将会永远是亏钱的命,因为你赚钱的速度很难赶上资本游戏的速度。大家好我是老树,从事互联网投资十年时间,对各种互联网金融投资项目略有研究,希望我的分享能对你投资起到点帮助。

币圈第一资金盘PlusToken传销头目陈波等六人被盐城检察院批捕

    8月16日晚间,人民检察院案件信息公开网发布,盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕

币圈第一资金盘PlusToken传销头目陈波等六人被盐城检察院批捕

    据了解PlusToken是通过社群的方式发展壮大起来的。社群成员通过PlusToken建立社交纽带,通过共同参与PlusToken建设发展新的参与者。据Plustoken全球中文社区上显示,目前该传销骗局涉及107个国家和地区,1376566名会员。

    这其实就是个变相的分红盘而已,典型的击鼓传花的游戏。

    PlusToken能短短几个月发展到上百万会员参与其中,与其“资金盘套路”和借助主流虚拟货币的操作手法密不可分。

    PlusToken在白皮书中介绍中宣称,投资者存入100万元,复利一年就能能赚到 700万元。开启“智能搬砖”,除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益,发展下线还能获得高额的提成,用户直接发展一名下线奖励100%收益提成,从第二代到第十代各奖励10%的收益提成。

    据公开信息,PlusToken钱包以推出的搬砖狗应用为噱头吸引用户,宣传称,平台通过在多个交易所,利用价差高卖低买获利。由于交易所需要交易费,该模式盈利能力成疑。当PlusToken用户钱包拥有价值500美金以上的代币时,可多获得10%至30%的额外收益,28天内提币扣5%手续费,28天后为1%。用户通过场外交易所将法币兑换为数字货币,开启搬砖狗应用后,则充币如PlusToken钱包地址,提币时可转出至交易所。

    另外,PlusToken借助主流虚拟货币的影响力吸引大量参与者将手中的比特币、以太币、莱特币、瑞波币等数字货币转入PlusToken钱包中。在这种情况下,很多投资者虽然已经对传销类虚拟货币骗局有所防范,但对于比特币、以太币、莱特币、瑞波币等比较出名的虚拟货币还是比较认同的。

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    据相关媒体报道,PlusToken通过上述手段共吸收了127450枚比特币 ,按最新比特币交易价格共涉及上百亿人民币;吸收800万枚以太坊,按最新交易价计算合计约二百亿元人民币;吸收瑞波币348776458枚,按最新交易价计算合计约十亿元人民币;吸收柚子币2028万余枚, 按最新交易价计算合计约九亿元人民币;吸收莱特币近74万枚,合计约七亿元人民币;吸收比特现金38582枚,合计约一亿元人民币。通过以上计算可以发现,PlusToken传销骗局涉及资金高达330亿元左右。

    据财经网报道,逾95%的PlusToken投资者是通过火币OTC渠道购买数字货币后转入Plustoken的钱包中,火币OTC是Plustoken的主要入金渠道。投资者强调,在火币转账到Plustoken的过程中,只需要两三分钟即可到账。

    6月30日,火币集团法务部发布声明称,“火币高度关注PlusToken钱包事件,涉及司法或监管机构介入的,将积极予以协助与配合,以保障平台用户资产安全并维护平台交易秩序。.”

    而据凤凰网区块链消息,币圈资金盘Plus Token的操盘手或在瓦努阿图被捕,其中就有第一站台人陈子涵。

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    至此,这个平台基本处于崩盘状态一直到现在。

    2018年5月1日“PlusToken”虚拟货币传销平台正式上线。同年8月10日,国际版开通全球37个国家注册权限,可以储存8种主流币,开通国际plus支付功能。

    同年7月、8月,先后在韩国和香港路演和推广。同年9月14日,在韩国济州岛某酒店举行“plus token”全球启动仪式。

    同年10月,“plus token”的钱包交易平台上线,国际plus支付支持所有数字货币支付。用户就可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

    同年11月份,“plus token”钱包交易所更名为PsEx交易所。2019年1月12日,PsEx交易所开始交易。

    6月27日,公安机关开展境外执法协作,瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人,其中有利用Plustoken网络平台从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。

    从6月27日晚开始,被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提币,中国区官方网站关闭。随后,多位币圈大佬和组织纷纷撇清与其关系。在Plustoken的宣传中是投资方的徐刚博士曾经就发朋友圈声明自己跟Plustoken毫无关系。随后WBF也发文称自己跟Plustoken之间除了接受赞助没有其他任何关系,持中立态度。

    而被Plustoken称为忠实会员的富比特孙总,也发朋友圈辟谣,并且要求项目方不得再使用富比特品牌做任何商业宣传。

    6月30日,网上出现一条“plusplus”官宣暂停服务亚洲区所有会员提币的通知。该内容称,“由于亚洲区市场太过火热,造成了亚洲政府政策的不确定性及法律法规上的变动,使得大家恐慌挤兑提现,为了更好的使每个会员能够正常提现到账,经公司技术团队商议,暂停服务亚洲区所有plusplus钱包会员数据,及其一切提币行为。”

    7月9日,网上传出一份Plustoken传销犯罪嫌疑人的在逃人员登记表。该在逃人员登记表上显示,今年3月13日,江苏省盐城市公安局经济犯罪侦查支队立案一起组织、领导传销活动案。6月29日下午3点30分,湖南省耒阳市人谷智江因涉嫌组织、领导传销活动罪被该经侦支队列入在逃人员名单,进行网上追逃。

    该份在逃人员登记表显示,2018年5月至今,陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人伙同王仁虎、张微、董建华等网络技术人员等人在互联网上创建了plustoken平台,并开发了手机App系统,通过微信公众号、网站等形式在线上向中国人推广plustoken平台,先后在北京、三亚、韩国济州岛举行酒会、推介会等活动,在线下向中国人宣传推广plustoken平台。

    截止到2019年3月15日,该平台发展会员超过100万人,收取会员费超过13亿元人民币,涉嫌组织领导传销活动罪,经查,谷智江有重大作案嫌疑。

    相关人员利用Plustoken平台,打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施传销犯罪之实,已涉嫌组织领导传销活动罪。湖南、北京、江苏等多地公安机关均已开展此案的查处打击。

    目前盐城公安重点侦查盐城抓获的涉案人员犯罪事实,全部案件情况尚未掌握。此案涉及境外,发现仍有重要犯罪嫌疑人潜逃在外,资金去向不明,案情复杂,案件在进一步侦查中。公安机关敦促涉嫌犯罪人员早日投案自首,对参与人员将依法开展调查。

    8月16日,盐城经济技术开发区人民检察院公布了该起传销案的最新进展。近日,该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。现该案件在进一步侦查中。[文章内容部分来源于鉴骗,版权归原作者,如有侵权,请联系删除] 

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